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广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关于召开 2016 年第八次临时股东大会通知公告发布时间:2016-09-19    点击总数:635

公告编号: 2016 - -061
证券代码: 430613           证券简称:腾晖科技           主办券商 :新时代 证券
 
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
关于召开  2016  年第 八 次临时股东大会通知公告
 
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
        本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。
(二)召集人
        本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
        开始时间:2016 年 10 月 12 日 09 时 00 分
        结束时间:2016 年 10 月 12 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
        本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
       本次会议为 2016 年第八次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2016 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十九次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
 
1.股权登记日持有公司股份的股东。
       本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼公司会议室。
 
二、 会议审议事项
( 一 )《 关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行签订借款合同暨关联交易的 议案 》
      议案内容:为满足公司发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请贷款,用于公司“腾晖科技创新与应用中心”在建工程及增加流动资金。详见公司于 2016 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请贷款的议案》(公告编号:2016-043)。经与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行协商一致,公司以“腾晖科技创新与应用中心”在建工程作为抵押物向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请贷款,经银行对以上抵押物进行价值评估,同意对公司贷款 10,600,000.00 元,借款期限为 5 年,用于支付公司工程款项,并由公司及公司实际控制人林永潮、林婵清夫妇提供担保。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的关联交易公告(编号 2016-059)。
 
三、 会议登记方法
(一)登记方式
    1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
    2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
    3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
    4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
         件,股东账户卡;
    5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2016 年 10 月 11 日 09 时 00 分至 17 时 30 分
(三)登记地点:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:张培德
联系地址:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼
联系电话:0756-2686223
传 真:0756-2686233
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
 
 

 

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