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广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2016 年 第 二 次临时 股东大会 决议公告发布时间:2016-02-23    点击总数:405

公告编号:2016—009
证券代码: 430613                    证券简称:腾晖科技                   主办券商:新时代证券
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
2016 年 第 二 次临时 股东大会 决议公告
 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
 
一、会议召开 和出席情况 :
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016 年 2 月 23 日
2、会议召开地点:本公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长林永潮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
      广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了本次股东大会的通知公告(2016-006)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 29,000,000 股,占公司股份总数的 96.67%。
二、 议案审议情况 :
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
 
(一)审议通过《关于委托关联企业广东建粤工程有限公司对“腾晖科技创新与应用中心项目”进行工程施工构成交联交易并同意签订〈腾晖科技创新与应用中心项目施工合同〉的议案》
1、议案内容
     公司于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于成功竞拍土地使用权的公告》(公告号:2015-020)。现公司计划于 2016 年启动此地块的建设项目,项目名称为“腾晖科技创新与应用中心项目”,并委托广东建粤工程有限公司承担该项目的工程施工建设,与其签订《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》。合同金额为 30,675,150.00 元人民币。
2、议案表决结果
     同意股份数为 1,356,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股份数为 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;
3、回避表决情况
     本事项构成关联交易,关联股东林永潮、林婵清、珠海恒瑞投资有限公司已回避表决。
四、备查文件目录
(一)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》;
(二)《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》。
 
特此公告。
 
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 23 日

 

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