信息披露

首页 > 信息披露
信息披露

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 第一届 董 事会第 十 一 次会议决议公告发布时间:2016-02-02    点击总数:256

公告编号: 2016 6- - 004 
证券代码: 430613                 证券简称:腾晖科技               主办券商:新时代证券
 
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
第一届 董 事会第 十 一 次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、会议召开情况
      广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事长林永潮主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
 
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案:
(一)《关于委托关联企业广东建粤工程有限公司对“腾晖科技创新与应用中心项目”进行工程施工构成交联交易并同意签订〈腾晖科技创新与应用中心项目施工合同〉的议案》。
1、议案内容:公司计划启动“腾晖科技创新与应用中心项目”的建设项目,委托广东建粤工程有限公司承担该项目的工程施工建设,并与其签订《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》。详见 2016 年2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东腾晖信息科技开发股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2016-005)。
2、表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、回避表决情况:董事长林永潮对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
(一)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第一届董事会第十一
次会议决议》
(二)《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》
特此公告。
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 2 日

 

返回