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广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关联交易公告发布时间:2016-02-02    点击总数:281

公告编号: 2016- - 005
证券代码: 430613               证券简称:腾晖科技               主办券商:新时代证券
 
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
关联交易公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
        本次关联交易系偶发性关联交易。
        广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”或“腾晖科技”)于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于成功竞拍土地使用权的公告》(公告号:2015-020)。现公司计划于 2016 年启动此地块的建设项目,项目名称为“腾晖科技创新与应用中心项目”,委托广东建粤工程有限公司(以下简称“广东建粤”)承担该项目的工程施工建设,并与其签订《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》。
(二)关联方关系概述
       广东建粤与腾晖科技系受同一实际控制人(林永潮和林婵清)控制的关联企业,故上述交易构成关联交易。广东建粤的控股股东为广东铭泰集团有限公司,直接持有广东建粤 66%的股份,实际控制人为林永潮和林婵清,二人分别间接持有广东建粤 70%和 30%的股份,二人为夫妻关系。
(三)表决和审议情况
      公告编号: 2016- - 005
      项目施工委托已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,并在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2016-004),根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾晖信息科技开发股份有限公司章程》规定,关联董事林永潮先生回避表决。表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。该事项尚须呈报股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。
      本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
 
二、关 联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称:广东建粤工程有限公司 
住所:珠海市斗门区斗门大道北 100 号办公楼 
企业类型 :有限责任公司
法定代表人:  林楚龙
(二)关联关系
       广东建粤的控股股东为广东铭泰集团有限公司,直接持有广东建粤 66%的股份,实际控制人为林永潮和林婵清,二人分别间接持有广东建粤 70%和 30%的股份,二人为夫妻关系。
 
三、交易协议的主要内容
       腾晖科技于2015年9月25日在全国中小企业股份转让系统发布《关于成功竞拍土地使用权的公告》(公告号:2015-020)。现公司计划于 2016 年启动此地块的建设项目,项目名称为“腾晖科技创新与应用中心项目”,委托广东建粤承担该项目的工程施工建设,并与其签订《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》,合同金额为 30,675,150.00 元人民币。
 
四、定价依据及公允性
       关于公司委托广东建粤对“腾晖科技创新与应用中心项目”这一项目进行项目施工的交易价格,定价依据为根据《广东省 2010 综合定额》,执行《关于执行 2010 年<东省建设工程计价依据>关问题的通知》(珠规建建〔2010〕29 号)中相应专业工程工程量清单计价程序表,以及珠海市造价职能部门颁发的计价依据文件。预算采用定额仿清单法进行编制。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
 
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
      上述关联交易有利于公司业务的拓展,不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。
 
六、备查文件目录
(一)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)《腾晖科技创新与应用中心项目施工合同》
特此公告。
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 2 日

 

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