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广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关联交易公告发布时间:2016-01-08    点击总数:339

公告编号: 2016 6- - 002
证券代码: 430613                 证券简称:腾晖科技                  主办券商:新时代证券
 
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
关联交易 公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、关联交易概述
  (一)关联交易概述
      本次关联交易系偶发性关联交易。
      广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”或“腾晖科技”)于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布《关于成功竞拍土地使用权的公告》(公告号:2015-020)。现公司计划于 2016 年启动此地块的建设项目,项目名称为“腾晖科技创新与应用中心项目”,并委托珠海市达德设计有限公司(以下简称“达德设计”)承担该项目的工程设计,与其签订了《建设工程设计合同》。
(二)关联方关系概述
      达德设计与腾晖科技系受同一实际控制人(林永潮和林婵清)控制的关联企业,故上述交易构成关联交易。达德设计的控股股东广东铭泰集团有限公司持有达德设计60%的股份,林永潮、林婵清分别持有广东铭泰集团有限公司 70%和 30%的股份,因此林永潮、林婵清分别间接持有达德设计 42%和 18%的股份,林永潮和林婵清合计间接持有达德设计 60%的股份,为达德设计的实际控制人。
(三)表决和审议情况
      项目设计委托已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,并在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》(2016-001),根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾晖信息科技开发股份有限公司章程》规定,关联董事林永潮先生回避表决。表决结果为:4 票同意,0 票反对,0票弃权。该事项无须呈报股东大会审议;
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
     本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
 
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称  :珠海市达德设计有限公司 
住所 :珠海市香洲翠景路 223 号 10 层
企业类型 :有限责任公司
法定代表人 :  陈斌
(二)关联关系
      达德设计的控股股东广东铭泰集团有限公司持有达德设计60%的股份,林永潮、林婵清分别持有广东铭泰集团有限公司 70%和 30%的股份,因此林永潮、林婵清分别间接持有达德设计 42%和 18%的股份,林永潮和林婵清合计间接持有达德设计 60%的股份,为达德设计的实 际控制人。
 
三、交易协议的主要内容
      公告编号: 2016 6- - 002
     腾晖科技于2015年9月25日在全国中小企业股份转让系统发布《关于成功竞拍土地使用权的公告》(公告号:2015-020)。现公司计划于 2016 年启动此地块的建设项目,项目名称为“腾晖科技创新与应用中心项目”,并委托达德设计承担该项目的工程设计,与其签订了《建设工程设计合同》,合同金额为 233,240.00 元。
 
四、定价依据及公允性
     关于公司委托达德设计对“腾晖科技创新与应用中心项目”这一项目进行工程设计的交易价格,定价依据为工程设计行业行情的市场分析(由公司工程部、财务部与交易对方的经营部共同核定)。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
 
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
     上述关联交易有利于公司业务的拓展,不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。
 
六、备查文件目录
(一)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二)《建设工程设计合同》
特此公告
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 8 日

 

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