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广东腾晖信息科技开发股份有限公司 第一届 董 事会第 十次会议决议公告发布时间:2016-01-08    点击总数:241

公告编号: 2016 6- - 001

证券代码: 430613                   证券简称:腾晖科技                主办券商:新时代证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

第一届 董 事会第 十 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

  广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议通知会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事长林永潮主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

  会议以举手表决方式审议通过了以下议案:《关于委托关联企业珠海市达德设计有限公司对“腾晖科技创新与应用中心项目”进行工程设计构成交联交易并签订〈建设工程设计合同〉的议案》。

   1、议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《广东腾晖信息科技开发股份有限公司关联交易公告》

(公告编号:2016-002)

   2、表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、回避表决情况:董事长林永潮对本议案回避表决。

三、备查文件

 (一)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

 (二)《建设工程设计合同》

特此公告

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日 

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