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[临时公告]腾晖科技:2016年第四次临时股东大会决议公告发布时间:2016-08-03    点击总数:594

证券代码:430613 证券简称:腾晖科技 主办券商:新时代证券

 

 

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知公告

 

 

 

 

一、会议召开基本情况

 

 

(一)股东大会届次

        本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。

(二)召集人   本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性  

        本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。召开会议的决定是 由公司董事会于 2016 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会 议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司 法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年 8 月 4 日 09 时 00 分 结束时间:2016 年 8 月 4 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式   本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象


公告编号:2016-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 27 日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼公司会议室。

 

 

 

二、会议审议事项

 

 

(一)《关于公司向中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行申请贷款的议案》

       议案内容:为满足日常经营与发展需要,公司拟与中国工商银行 股份有限公司珠海拱北支行签订借款合同。长期借款 2000 万元,借 款期限为 5 年,借款将用于公司在珠海市高新区科技创新海岸南围科 技一路南、创新一路东侧的在建工程“腾晖科技创新与应用中心”。 短期借款 1000 万元,借款期限为 1 年,借款将用于增加流动资金。 担保方式为土地及地上建筑物提供抵押担保。

 

 

 

三、会议登记方法

 

 

(一)登记方式

     1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

     2)由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

 

     3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

 

 

     4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡;

 

 

     5)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 记,但不受理电话方式登记。

 

 公告编号:2016-044

 (二)登记时间: 2016年8月3日09时00分至17时30分

 (三)登记地点:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼

 

 四、其他

 (一)会议联系方式

联系人:张培德 联系地址:珠海市香洲区铭泰大厦 9 楼 联系电话:0756-2686223

传 真:0756-2686233 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。 (三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。 

 

 

五、备查文件目录

 

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第一届董事会第十六次 会议决议》

特此公告。

公告编号:2016-044

 

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